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  •   明升体育欢迎主旨 为健康连云港黄海死板股份有限公司(以下简称“公司”)的监视机造监事集会事原则 连云港黄海死板股份有限公司 监事集会事原则 第一条 ,权限协议事规程精确 监事会的,的合法权利掩护股东,上市规 则》等执法、法例、标准性文献及《连云港黄海死板股份有限公司章程》(以下 简称“《公司章程》”)凭据《中华群多共和国公国法》、 《中华群多共和国证券法》、《上市公司管束规矩》、《深圳证券贸易所股票,下简称“根源则”)同意本议事原则(以。会常日工作由董事会办公室协帮处置第二条 监事会常日工作处置 监事,监事会主席保管监事会印章由。者其他职员协帮其处置监事会常日事 务监事会主席可能请求公司证券工作代表或。 监事集合会分为按期集会和暂时集会第三条 监事会按期集会和暂时集会。每6个月起码召开1次监事会按期集会该当。境况之一的闪现下列,集会: (一)任何监事创议召开时监事会 该当正在10日内召开暂时;各 种轨则和请求、公司章程、公司股东大会决议和其他相闭轨则的决议时(二)股东大会、董事集合会通过了违反执法、法例、规章、拘押部分的;司酿成宏大损害或者正在商场 中酿成阴毒影响时(三)董事和高级束缚职员的失当活动可以给公;级束缚职员被股东提告状讼时(四)公司、董事、监事、高;拘押部分惩办或者被深圳 证券贸易所公然斥责时(五)公司、董事、监事、高级束缚职员受到证券;部分请求召开时(六)证券拘押;轨则的其他情状(七)公司章程。出召开监事会按期集会的闭照之前第四条 按期集会的提案 正在发,事搜集集会提案该当向整个监, 可能向公司员工搜集见解并 1 监事集会事原则。和搜集见解时正在搜集提案,级束缚职员职务活动的监视而非公司规划束缚的决定该当声明监事会重正在对公 司标准运作和董事、高。监事创议召开监事会暂时集会的第五条 暂时集会的创议顺序 ,会 主席提交经创议监事签名的书面创议该当通过董事会办公室或者直接向监事。项: (一)创议监事的姓名书面创议中该当载明下列事;创议所基于的客观事由(二)创议道理或者;间或者时限、所在和形式(三)创议集会召开的时;和完全的提案(四)精确;系形式和创议日期等(五)创议监事的联。席收到监事的书面创议后3日内正在董事会办公室或者监事会主,召开监事会暂时集会的闭照董事会办公 室该当发出。于发出集会闭照的董事会办公室怠,时向拘押部分申诉创议监事该当及。事集合会由监事会主席集中和主理第六条 集会的集中和主理 监;务或者不实践 职务的监事会主席不行实践职,举1名监事集中和主理由折半以上监事配合推。监事会按期集会和暂时集会第七条 集会闭照 召开,10日和3日 将集会闭照董事会办公室该当离别提前,公司章程轨则的其他形式 提交整个监事通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或。危机境况,事会暂时集会的必要尽疾召开监,话等 形式发出集会闭照可能随时通过口头或者电,集会上作作声明但集中人该当正在。起码搜罗以下实质: (一)集会的年光、所在第八条 集会闭照的实质 书面集会闭照该当;事项(集会提案)(二)拟审议的;暂时集会的创议人及其书面创议(三)集会集中人和主理人、;所必须的集会资料(四)监事表决;自出席集会的请求(五)监事该当亲;(六)闭联人和闭联形式2 监事集会事原则 。述第(一)、(二)项实质口头集会闭照起码应搜罗上,召开监事会暂时集会的声明以及境况危机必要尽 疾。事集合会该当以现场形式召开第九条 集会召开形式 监。境况下危机,通信形式举行表决监事集合会可能,该当向与会监事声明完全的危机境况但监事集合中人(集会主 持人)。表决时正在通信,投票意向正在签名确认后传真至董事会办公室监事该当将其对审 议事项的书面见解和。该当有过折半的监事出席方可实行第十条 集会的召开 监事集合会。导致无法满意集会召开的最低人数请求的相干监事拒不出席或者怠于 出席集会,向拘押部 门申诉其他监事该当实时。代表该当列席监事集合会董事会秘书和证券工作。监事准绳上该当亲身出席监事集合会第十一条 亲身出席和委托出席 。出席集会的因故不行, 阅集会资料该当事先审,确的见解酿成明,监事代为出席书面委托其他。委托人和被委托人的姓名委托书应载明: (一);每项议案的见解(二)委托人对;和对议案表决意向的声明(三)委托人的授权局限;字、并表明日期等(四)委托人签。持人提交书面委托书受托监事应向集会主,明受托出席的 境况正在集会签到簿上说。案的片面见解和表决意向的境况下全权委 托其他监事代为出席第十二条 委托出席的限度 (一)监事不得正在未声明自己对议;受授权不精确的委托(二)监事不得接。议案不作集会决议除非集会对相干;受跨越2名监事的委托(三)1名监事不得接, 其他监事委托的监事代为出席监事也不得委托曾经接收2名。职的处置 监事接连两次不行亲身出席集会3 监事集会事原则 第十三条 不行履,监事代为出席也不委托其他, 实践职责视为不行,大会或发起职工代表大会予以更 换监事会该当按照公司章程提请股东。当提请与会监事对各项提案楬橥精确的见解第十四条 集会审议顺序 集会主理人应。凭据监事的创议集会主理人该当, 或者相干中介机构交易职员到会接收质询请求董事、高级束缚职员、公司其他员工。事集合会的表决实行1人1票第十五条 监事会决议 监,赞帮以举手形式表 决除非整个监事的过折半,则否,用书面表决的形式监事集合会应采。形式开会的如以通信,通信表决形式举行表决则遵照本 原则轨则的。为赞帮、驳斥和弃权监事的表决意向分。述意向当选择其 一与会监事该当从上,抉择两个以上意向的未做抉择或者同时,求该监事从新选 择集会主理人该当要,抉择的拒不,弃权视为;回而未做抉择的半途脱离会场不,弃权视为。整个监事过折半赞帮监事会酿成决议该当。与会监事签 字确认监事会决议该当颠末。告的实质确实、凿凿、完全监事该当保障监事会决议公,导性陈述或者宏大漏掉没有乌有记录、 误。音 召开监事集合会第十六条 集会录,举行全程灌音可能视必要。会办公室担任安顿职责职员对现场集会做好纪录第十七条 集会纪录 监事集合会纪录由董事。)集会届次和召开的年光、所在、形式会 议纪录该当搜罗以下实质: (一;知的发出境况(二)集会通;集人和主理人(三)集会召;议出席境况(四)会;的语言重点和闭键见解、对提 案的表决意向(五)集会审议的提案、每位监事对相闭事项;和表决结果(声明完全的赞帮、驳斥、弃权票数)4 监事集会事原则 (六)每项提案的表决形式;该当记录的其他事项(七)与会监事以为。开的监事集合会对待通信形式召,上述轨则该当参照,议纪录拾掇会。事该当对集会纪录举行签名确认第十八条 监事签名 与会监。录有区别见解的监事对集会记,时作出版面声明可 以正在签名。要时必,拘押部分申诉该当实时向,公然 声明也可能楬橥。轨则举行签名确认监事既不按前款,向 拘押部分申诉、楬橥公然声明的又过错其区别见解作出版面声明或者,集会纪录的实质视为齐全赞帮。 监事会决议布告事宜第十九条 决议布告,所股票上市原则》 的相闭轨则办道理董事会秘书凭据《深圳证券贸易。当催促相闭职员落实监事会决议第二十条 决议的实施 监事应。议上转达曾经酿成的决议的实施境况监事会主席该当正在自此的监事会会 。的保留 监事集合会档案第二十一条 集会档案, 表决票、经与会监事签名确认的集会纪录、决议布告等搜罗集会闭照和集会资料、集会签到簿、集会灌音原料、,定专人 担任保管由监事会主席指。保留克日为10年监事集合会原料的。 根源则未尽事宜第二十二条 附则,事原则》相闭轨则实施参照本公司《董事集会。以上”、“内”根源则所称“,明升m88会员注册本数含;过”“,本数不含。司章程的附件根源则行为公,会同意后生效经公司股东大,日起执 行自通过之。监事会解说根源则由。 2013年10月19日 连云港黄海死板股份有限公司5

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